被告人吳某，洗錢罪案例和分析，（一）以個人賬戶轉賬、現金轉移涉黑贓款
如楊某洗錢案中，聶某以團伙成員姜某名義成立了某實業有限公司，該公司經營房地產等正常生意，看似清白，但實際是聶某黑社會組織的資金運轉核心平臺。楊某是該公司出納（同時為某夜總會出納），2007年10月至2010年5月，在聶某授意下，楊某以個人賬戶轉賬、現金等形式將某夜總會非法收益2952.08萬元轉入該實業有限公司賬戶。
（二）以現金形式洗錢
在楊某洗錢案中，楊某協助聶某從某實業有限公司提取現金34筆，共計838.58萬元。在胡某洗錢案中，聶某每個月給陳某發"工資"5萬元現金，先后10次累計50萬元。聶某為陳某個人購買汽車款"報銷"，給予其30萬元現金。陳某將上述現金交予妻子胡某，胡某將現金存入銀行。
（三）利用購買房產、裝修洗錢
在楊某洗錢案中，楊某將某實業有限公司收到的上游犯罪資金轉往個人賬戶，用于聶某團伙購買房產、裝修等。其中用于購買澳門花園辦公樓794.96萬元。用于購買其他房產、裝修1596.46萬元。

被告人鄭某，什么標準下放縱走私罪才立案，下列標準下，放縱走私罪才立案：即海關工作人員具有放縱走私犯罪；3次以上放縱走私行為；因放縱走私致使國家應收稅額損失累計達10萬元以上等情形的，人民檢察院就應當予以立案。法律依據：《最高人民檢察院關于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規定》第二條（二十一）放縱走私案（第411條）放縱走私罪是指海關工作人員徇私舞弊，放縱走私，情節嚴重的行為。涉嫌下列情形之一的，應予立案：1、放縱走私犯罪的；2、因放縱走私致使國家應收稅額損失累計達10萬元以上的；3、3次以上放縱走私行為或者一次放縱3起以上走私行為的；4、因收受賄賂而放縱走私的。

被告人李某，放縱走私罪立案標準是什么，放縱走私罪的立案標準：1、海關工作人員徇私舞弊，放縱走私犯罪的，應予立案；2、給國家應收稅額累計造成10萬元以上損失的，應予立案；3、實施了3次以上放縱走私行為，或一次性放縱3起走私行為的，應予立案；4、因收受賄賂而實施了放縱走私行為的，應予立案。法律依據：《最高人民檢察院關于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規定（試行）》二（二十一）放縱走私罪是指海關工作人員徇私舞弊，放縱走私，情節嚴重的行為。涉嫌下列情形之一的，應予立案：1、放縱走私犯罪的；2、因放縱走私致使國家應收稅額損失累計達10萬元以上的；3、3次以上放縱走私行為或者一次放縱3起以上走私行為的；4、因收受賄賂而放縱走私的。

被告人韓某，刑法放縱走私罪的量刑標準，刑法放縱走私罪的量刑標準為處五年以下有期徒刑或者拘役或者五年以上有期徒刑。放縱走私的行為只有在情節嚴重時才構成犯罪，如多次放縱走私，放縱多名走私行為人，放縱走私犯罪分子，放縱走私行為造成嚴重后果的等。行為人如與走私犯罪分子相互勾結，利用職權為走私犯罪分子提供方便，構成犯罪的，則應以走私罪的共犯論處。法律依據：《中華人民共和國刑法》第四百一十一條海關工作人員詢私舞弊，放縱走私，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。

被告人張某，放縱走私罪立案標準，放縱走私罪立案標準：1、因放縱走私致使國家應收稅額損失累計達10萬元以上的；2、放縱走私行為3起次以上的；3、放縱走私行為，具有索取或者收受賄賂情節的；4、放縱走私犯罪的；5、其他情節嚴重的情形。法律依據：《最高人民檢察院關于瀆職侵權犯罪案件立案標準的規定》第一點第二十三項放縱走私罪是指海關工作人員徇私舞弊，放縱走私，情節嚴重的行為。涉嫌下列情形之一的，應予立案：1、放縱走私犯罪的；2、因放縱走私致使國家應收稅額損失累計達10萬元以上的；3、放縱走私行為3起次以上的；4、放縱走私行為，具有索取或者收受賄賂情節的；5、其他情節嚴重的情形。

被告人薛某，放縱走私罪以什么標準立案，放縱走私罪，是指海關工作人員徇私舞弊，違反法律規定，明知是走私行為而予以放縱，使之不受查究，情節嚴重的行為。本罪的立案標準是，涉嫌下列情形之一的，應予立案：
1、放縱走私犯罪的；
2、因放縱走私致使國家應收稅額損失累計達十萬元以上的；
3、三次以上放縱走私行為或者一次放縱三起以上走私行為的；
4、因收受賄賂而放縱走私的。
【法律依據】
《刑法》第四百一十一條規定，海關工作人員徇私舞弊，放縱走私，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。

安徽省詐騙案楊某，放縱走私罪量刑怎么確定，根據我國刑法的相關規定，放縱走私罪會被處五年以下有期徒刑或者拘役;情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。情節特別嚴重，是指放縱重大的走私犯罪分子;放縱走私給國家造成特別巨大的經濟損失等。因放縱走私致使國家應收稅額損失累計達10萬元以上的、放縱走私行為3起次以上的放縱走私行為和具有索取或者收受賄賂情節的行為都會構成放縱走私罪。
法律依據:
《中華人民共和國刑法》第四百一十一條海關工作人員徇私舞弊，放縱走私，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。

安徽省詐騙案楊某，要怎么寫詐騙罪上訴狀，

　　上訴人（原審被告人）丁某

　　上訴人因詐騙罪一案，不服某某市某某區人民法院（2010）杭上刑初字第＊＊號判決書，提出上訴。

　　上訴請求：

　　撤銷某某市某某區人民法院（2010）杭上刑初字第＊＊號刑事判決書，依法改判。

　　上訴理由

　　1、一審判決認定事實有誤

　　（1）一審判決認定“可見被告人丁某故意讓被害人沈某及其家屬誤認為丁某有能力在做假護照，且已經處于實施階段，因沈某的家屬才會將4萬元歐元及4萬元人民幣交給丁某”的事實有誤。（見判決書第5頁第三段末尾）

　　該事實認定包含兩重內容：一是認定被告人欺騙沈某才導致沈某家屬交錢給被告人，二是認定被告人欺騙沈某家屬才導致沈某家屬交錢給被告人。二者皆不符事實，具體表現在：

　　首先，被告人沒有欺騙沈某的事實。判決也認定了“沈某通過電話多次聯系其朋友即被告人丁某，告知其需要丁某幫其辦理兩本假護照”的事實。既然是朋友關系，沈某應該知道被告人的工作是做旅游工作，而不是做假證件工作，辦理假護照肯定不是其本職工作，自然也就沒有這個能力了，況且做假護照本身就是一件違法行為，被告人就是想欺騙也欺騙不了沈某。

　　至于為什么沈某一再讓被告人為其辦理假護照，肯定是其認為被告人是做旅游工作，工作內容也會涉及到辦護照，可以辦成假證，雖然這遠超過正常人的能力范圍，因為正常人誰會承認有造假護照的能力呢？誰又能造假證呢？至于每本假護照要40萬元的高價，這也是他們雙方博弈的結果，一方急需假護照逃避法律追究，一方要做假護照，其行為本身違法，更何況是為網上逃犯做假證件，更是面臨被法律追究的法律風險，因此雙方才達成此價格，也不能說明被告人有欺騙沈某。

　　（2）一審判決認定“可見被告人丁某根本沒有如承諾沈某及其家屬的那樣已經為此事落實并且已經在實施的過程中”　（見判決書第6頁：表現在：其一，證人徐某證言顯示被告人丁某確實聯系過其，讓其做假護照，這足以說明被告人已經采取實際行動，至于后來因故未辦成則不能說明根本未辦。其二，被告人關于“陳總”的供述也并非只有其個人的供述，還有一張“陳總”收到被告人2萬元的收條，正好印證被告人所稱的定金事實，也說明被告人正在采取措施落實。

　　2、一審判決適用法律錯誤

　　刑法上詐騙罪客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。首先，行為人實施了欺詐行為，欺詐行為從形式上說包括兩類，一是虛構事實，二是隱瞞真相；從實質上說是使被害人陷入錯誤認識的行為。欺詐行為的內容是，在具體狀況下，便被害人產生錯誤認識，并作出行為人所希望的財產處分。

　　其次，欺詐行為使對方產生錯誤認識，對方產生錯誤認識是行為人的欺詐行為所致；即使對方在判斷上有一定的錯誤，也不妨礙欺詐行為的成立。

　　再次，在欺詐行為與對方處分財產之間，必須介人對方的錯誤認識；如果對方不是因欺詐行為產生錯誤認識而處分財產，就不成立詐騙罪。

　　但本案一審判決由于首先認定事實錯誤，再根據一個錯誤的事實推定來適用相關法律。必然導致一個錯誤的結論。

　　本案事實是先是被告人丁某和沈某約定，被告人為其辦理兩本假護照，沈某讓其家屬先支付一半費用用于辦理兩本假護照，然后是沈某跟沈某家屬聯系辦證事宜。根本沒有被告人欺詐沈某家屬在先，沈某家屬因為受被告人欺騙產生錯誤認識，從而做出處分財產——即交付財物的行為。因此，被告人的行為不符合詐騙罪構成要件。

　　綜上所述，一審法院認定上訴人犯詐騙罪，事實不清，證據不足，適用法律錯誤。懇請二審法院依法改判。

香港走私案件楊某，放縱走私罪刑事責任如何追究，放縱走私罪刑事責任為處5年以下有期徒刑或者拘役。放縱重大的走私犯罪分子、放縱走私給國家造成特別巨大的經濟損失的等，處5年以上有期徒刑。因放縱走私致使國家應收稅額損失累計達10萬元以上、或3次以上放縱走私行為或者一次放縱3起以上走私行為的等，應追究刑事責任。法律依據：《中華人民共和國刑法》第四百一十一條海關工作人員詢私舞弊，放縱走私，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。

蚌埠楊某販毒案，放縱走私罪的立案標準，放縱走私涉嫌下列情形之一的，應予立案：
1、放縱走私犯罪的；
2、因放縱走私致使國家應收稅額損失累計達10萬元以上的；
3、放縱走私行為三起以上的；
4、放縱走私行為，具有索取或者收受賄賂情節的；
5、其他情節嚴重的情形。
《刑法》第四百一十一條，海關工作人員徇私舞弊，放縱走私，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。