集資詐騙罪案例分析,集資詐騙業務員怎么量刑,非法集資業務員退了提成可以依法從輕處罰,其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》:
關于共同犯罪的處理問題
為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,構成非法集資共同犯罪的,應當依法追究刑事責任。能夠及時退繳上述費用的,可依法從輕處罰;其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。下面介紹一下業務員,單位進行集資詐騙,數額在50萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在150萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在500萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。打個比方參照以前判處的集資詐騙罪案例來看數額特別巨大的
業務員如果投案自首并退還非法所得,可以在“處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金”的范圍內從輕處罰;
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
北京集資詐騙罪案例,什么是非法集資罪和詐騙罪,非法集資罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。所謂非法集資,是指公司、企業、個人或其他組織未經批準。違反法律、法規,通過不正當的渠道,向社會公眾或者集體募集資金的行為,是構成本罪的行為實質所在。
詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。
非法集資罪即是集資詐騙罪,非法集資罪實際上是一種特殊的詐騙罪,因此它既有一般詐騙罪所具有的共性,也具有一般詐騙罪所不具有的特殊性。
p2p非法集資案例,非法集資與集資詐騙罪的法律區別,非法集資與集資詐騙罪的法律區別是法律責任不同:非法集資可能構成集資詐騙罪,也可能構成非法吸收公眾存款罪,所承擔的法律責任就有兩種可能;而集資詐騙罪就是集資詐騙罪,所承擔法律責任就只有這一種。法律依據:《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
山東非法集資案例,集資詐騙和非法吸收公眾存款的區別,我國刑法第176條和第192條分別規定了非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪,兩罪的主要區別在于目的不同,非法吸收公眾存款罪不具有非法占有吸收的公款目的而集資詐騙罪是以非法占有為目的。
集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行為。集資詐騙罪中的“非法占有”應理解為“非法所有”。
非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。
網絡非法集資案例,非吸和集資詐騙的區別是什么,一、概念不同。
非法吸收公眾存款罪是指行為人違反國家有關規定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為;集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。
二、客觀方面表現不同。
非法吸收公眾存款罪表現為行為人實施了非法向社會公眾吸收存款或者變相吸收公眾存款的行為;集資詐騙罪表現為使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。
三、主觀方面不同。
非法吸收公眾存款罪具有非法牟利的目的,但行為人非法吸收公眾存款的行為是否已獲利不影響罪名的成立;集資詐騙罪具有非法占有集資款的目的,間接故意和過失不構成犯罪。
【法律依據】
根據《刑法》第192條規定:集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行為。
非法集資著名案例,非法吸收公眾存款和集資詐騙的區別是什么,一、概念不同。
非法吸收公眾存款罪是指行為人違反國家有關規定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為;集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。
二、客觀方面表現不同。
非法吸收公眾存款罪表現為行為人實施了非法向社會公眾吸收存款或者變相吸收公眾存款的行為;集資詐騙罪表現為使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。
三、主觀方面不同。
非法吸收公眾存款罪具有非法牟利的目的,但行為人非法吸收公眾存款的行為是否已獲利不影響罪名的成立;集資詐騙罪具有非法占有集資款的目的,間接故意和過失不構成犯罪。
【法律依據】
根據《刑法》第192條規定:集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行為。
p2p 非法集資 案例,集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪有哪些具體區別,一、概念不同。
非法吸收公眾存款罪是指行為人違反國家有關規定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為;集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。
二、客觀方面表現不同。
非法吸收公眾存款罪表現為行為人實施了非法向社會公眾吸收存款或者變相吸收公眾存款的行為;集資詐騙罪表現為使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。
三、主觀方面不同。
非法吸收公眾存款罪具有非法牟利的目的,但行為人非法吸收公眾存款的行為是否已獲利不影響罪名的成立;集資詐騙罪具有非法占有集資款的目的,間接故意和過失不構成犯罪。
【法律依據】
根據《刑法》第192條規定:集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行為。
成都非法集資案例,集資詐騙罪和非法集資區別是什么,集資詐騙罪和非法集資區別是:1、非法集資一般按照民事侵權行為處理,集資詐騙罪是犯罪行為,需要追究刑事責任;2、非法集資主觀上不具有非法占有的目的,而集資詐騙罪的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的。法律依據:《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
贛州非法集資案例,非法集資罪可判死刑嗎,依據我國刑法的規定,刑法中是沒有非法集資罪的,非法集資構成犯罪的按集資詐騙罪進行處罰,而集資詐騙罪是沒有死刑的。
【法律依據】第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
民間非法集資案例,非法集資判多少年,
集資詐騙罪,是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。
1、對使用詐騙方法非法集資罪規定了三個檔次的處刑。
即處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
2、對詐騙數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
3、對數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
由于這類犯罪案件情況較為復雜,從實際發生的案例來看,詐騙的數額一般都很大,有的數額在百萬元、千萬元以上,有的甚至達到數億元、數十億元。至于何謂數額巨大、數額特別巨大,何謂情節嚴重、情節特別嚴重,可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。
法律依據:
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條
以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
以上消息來自互聯網,本網不對以上信息真實性、準確性、合法性負責
Copyright @ 2016-2022 || 河南幫幫辦法律咨詢有限公司 版權所有
國家信息產業部備案: 豫ICP備19006613號