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我國高利轉貸犯罪相關法律標準規定

法律咨詢網2023-12-03 23:04:20刑事辯護1
我國高利轉貸犯罪相關法律標準規定

一、我國高利轉貸案公安立案追訴標準的相關規定

以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)高利轉貸,違法所得數額在十萬元以上的;
(二)雖未達到上述數額標準,但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上,又高利轉貸的。

三、"最高法關于高利轉貸犯罪司法解釋的具體規定"

《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》(公通字[

2010]23號)
第二十六條[高利轉貸案(刑法第一百七十五條)]以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴
(一)高利轉貸,違法所得數額在十萬元以上的;
(二)雖未達到上述數額標準,但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上,又高利轉貸的。

引用法規
[1]《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》 第二十六條
[2]《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》 第一百七十五條

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