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我國對高利轉貸案件的立案標準有何規定

法律咨詢網2023-09-15 09:22:26刑事辯護5
我國對高利轉貸案件的立案標準有何規定

一、我國對高利轉貸案件的立案標準是如何規定的?

以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)高利轉貸,違法所得數額在十萬元以上的;
(二)雖未達到上述數額標準,但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上,又高利轉貸的。

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