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單位進行非法集資數額巨大,如何處理?

法律咨詢網2023-06-26 23:09:44刑事辯護885
單位進行非法集資數額巨大,如何處理?

一、單位進行集資詐騙數額巨大怎樣處理

單位進行集資詐騙數額巨大,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位進行集資詐騙,數額在50萬元以上的,應當認定為數額較大;數額在150萬元以上的,應當認定為數額巨大;數額在500萬元以上的,應當認定為數額特別巨大。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;
數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;
數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

引用法規
[1]《中華人民共和國刑法》 第一百九十二條

二、集資詐騙的立案標準是怎樣的,具體的規定是什么

個人集資詐騙在十萬元以上的就可以立案;如果是屬于單位一般集資詐騙在五十萬元以上的可以立案;只要構成犯罪就會處三年以上七年以下的有期徒刑,數額巨大的就會處七年以上有期徒刑或者是無期徒刑。

三、集資詐騙案的資金如何處理

根據我國法律規定,對于犯罪分子違法所得的一切財物,均應比公、檢、法機關予以追繳或者責令退賠。無論是哪個機關進行處理,贓款贓物的歸屬去向只能有三種情況存在

1、贓款贓物隨案移送至法院,由其判決處理。

2、審結的案件贓款贓物通過財政部門上繳國庫。公、檢、法三機關之所以對移送有爭議,恰恰是由這部分財物所引起的。

3、依法退還被害法人或者被害自然人。
鑒于上述情況,對犯罪案件中贓款贓物的移送、處理應當依據訴訟的需要和實際的需要,區別對待對于那些能夠直接證明案件事實的屬特定物的贓款贓物,以原物隨案移送為最好,以確保審判時足以認定案件事實;對于其他的無法移送或沒有移送必要的贓款贓物,可以采用照片、清單形式隨卷移送。

四、非法集資詐騙的中間人怎樣處理

1、非法集資詐騙中間人如果具有以非法占有為目的,則應當以集資詐騙罪定罪處罰,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

2、中間人因為其主觀上和行為人有共同非法集資的故意,客觀上幫助甲實施了非法集資的行為,所以共同構成犯罪。

五、關于集資詐騙罪能要資金嗎是怎樣規定的

能。
集資詐騙罪受害人可以追回被騙資金,判決返還被害人的涉案財物,法院會通知被害人認領。

1、客體要件
本罪侵犯的客體是復雜客體,既侵犯了公私財產所有權,又侵犯了國家金融管理制度。

2、客觀要件
本罪在客觀方面表現為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。構成本罪行為人在客觀方面應當符合以下條件
必須有非法集資的行為。

1、集資的主體應當是符合公司法規定的有限責任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設立的具有法人資格的企業。

2、公司、企業聚集資金的目的。

3、公司、企業募集資金主要通過發行股票、債券或者融資租賃、聯營、合資等方式進行,其中發行股票和債券是一種主要的集資方式。

4、公司、企業在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規定。

3、主體要件
本罪的主體是一般主體,任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構成本罪。單位也可以成為本罪主體。

4、主觀要件
本罪在主觀上由故意構成,且以非法占有為目的。
法律依據
《刑法》第一百九十二條
以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

引用法規
[1]《刑法》 第一百九十二條

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